熱門搜索:網頁游戲 火箭球賽 熱門音樂 2011世界杯 亞運會 黃海軍演
您現在的位置:首頁 >> 調查追蹤 >> 內容

揚中玉龍涉嫌“套路貸”套倒多家公司及個人遭投訴

時間:2019-7-8 14:42:56 點擊:

導讀:為持續深入開展掃黑除惡專項斗爭,依法嚴厲懲處“套路貸”違法犯罪分子,根據刑法、刑事訴訟法、有關司法解釋以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件指導意見》等,現對辦理“套路貸”刑事案件若干問題提出:“套路貸”,是對以非法占有為目的,以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔保公司”“絡借貸平臺”等名義假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。因使用暴力、威脅以及其他手段強行索債構成犯罪的,應當根據具體案件事實定罪處罰。

本刊近期接到揚中市民郭根華、 衡驍為代表多家公司與個人投訴稱:陳玉龍,男,55歲,江蘇玉龍投資有限公司(以下簡稱玉龍公司)實際控制人。工商信息顯示,該公司經營范圍:實業投資與管理;企業管理信息咨詢;電氣機械及器材、電子產品的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營的活動)。陳玉龍系揚中市原人大代表,提及此人,政界、商界、白道、黑道無不心驚膽戰,此人心狠手辣、詭計多端、神通廣大,號稱揚中地下“組織部長”。公務人員與他沾邊多被拉下水,成為其保護傘,商界人士與其共事,大多的結果為廠、企倒閉、家破人亡。陳玉龍主要從事高利貸、套路貸業務。其侄女姚婷為玉龍集團董事長兼會計。業務經理王云,聘用專職律師,另有打手唐平及社會閑散人員若干,其組織嚴密,分工明確。

1、玉龍公司主要從事高利貸、套路貸業務。近年來,玉龍公司通過姚婷向數十家企業、公司及個人發放高利貸數額達幾億元左右,簽訂借款合同時則埋下套路,對逾期不還者要加收巨額罰金,支付巨額律師費,以規避法律。算下來借款利息高達到50%、60%(100萬一年利息為60萬左右),獲利近億元左右。其中被“套路貸”的企業(或公司)有:華鵬(鎮江)工程控制設備有限公司、江蘇宏飛電器制造有限公司、江蘇億通電器股份有限公司、江蘇加邦電力設備有限公司、揚中市瑞邦電器有限公司、鎮江圣邦電器有限公司、揚中金源博大置業有限公司、江蘇云騰飛揚地產投資有限公司、鎮江天和生物技術有限公司、揚中牧樂藥業有限公司、江蘇巴威工程技術有限公司、鎮江市清源科技工程有限公司、江蘇巴威節能服務有限公司、揚中市永舟汽車輪渡有限公司、揚中大地水泥有限公司、揚中市永安駕培有限公司、揚中市永豐汽車銷售服務有限公司、揚中市永達汽車銷售服務有限公司、揚中市昶岳商貿有限公司、鎮江永成置業有限公司、揚中市永順汽車綜合性能檢測有限公司、揚中市騰躍建材有限公司、江蘇滕祥混凝土有限公司、江蘇希格賽斯電氣有限公司、江蘇西門控電器有限公司、江蘇朝陽湖農業科技有限公司、鎮江正和塑膠有限公司、江蘇生美工業技術集團有限公司、江蘇萬豐光伏有限公司、江蘇萬宇電能科技有限公司、江蘇逸控電氣有限公司、淮安禾元置業有限公司、江蘇有能集團等。個人有:陳亞蘭、張開琴、朱賢玲、奚松濤、龔玉清、宦云芳、陶文、李文、陳學懷、孫小風、陳潔、周迪、陳敏、馬強、馬安民、何紀亮、郭美玲、徐文、徐倫、張正敏、蔡桂洪、林經洪、梅香、曹紀文、楊衛國、曹紀兵、郭禮林、還蘭女、郭慧妍、王恩華、欒必榮、楊來娣、何文秀、張仁濤、閔俊華、石麗華、郭根華、沐曉明、周汝文、郭道鵬、周治平、高厚家、洪潛、衡驍、彭潔、顧銘、陳鳳祥、趙慧、趙慶生、唐紀美、顧衛國、唐有忠、朱斌、唐紀美、趙慶美、劉國英、趙裕山。

上述企業、公司因被陳玉龍“套路貸”欠其高利貸,或因付其高額利息,企業不堪重負。有些已經倒閉破產,有些處于半停工半停產狀態,如華鵬(鎮江)工程控制設備有限公司、江蘇巴威工程技術有限公司、江蘇巴威節能服務有限公司、揚中市永安鴛培有限公司、揚中市永豐汽車銷售服務有限公司、揚中市永達汽車銷售服務有限公司、揚中市昶岳商貿有限公司、鎮江永成置業有限公司、揚中市永順汽車綜合性能檢測有限公司、揚中市騰躍建材有限公司、江蘇滕祥混凝土有限公司。好多企業老板與個人因欠其高利貸被陳玉龍追討,不得不變賣廠企、房產、家產遠走他鄉。其中最為典型的就是陳玉龍通過套路貸強取豪奪鎮江永成置業有限公司(以下簡稱永成公司),逼走企業法人閔俊華(此人曾為揚中“十大杰出青年”、優秀企業家)揚中市永舟汽車輪渡有限公司(為永成公司母公司)董事長。2017年10月18,陳玉龍通過借貸1500萬,獲取了600余萬元利息,近700萬額外的管理費,另外無償獲取永成公司34%的股權。這是典型的以侵占他人利益為目的的套路貸。其過程所作所為令人發指,威逼利誘、黑惡勢力、官商勾結,各種手段都使出來了,使永舟公司及其下屬公司紛紛倒閉。其中永舟公司主營是汽車輪渡、戰備渡口,且是國道組成部分,公司的狀況造成了重大安全隱患,危害極大。陳玉龍通過套路貸巧取豪奪鎮江永成置業有限公司,先以高利貸到期未還就訴訟,恐嚇其股東,接著強逼永成公司簽訂一系列不平等協議,如零價格轉讓34%的股權,收取公司管理費達近700萬元,他賺的盆滿缽滿,致使公司房屋遲遲未能交付業主,其他債權人損失慘重。陳玉龍以姚婷名義借給永成公司1500萬元(系陳玉龍套取銀行資金實施放貸),截止2018年8月份,永舟和永成公司本金已償還,光利息就被收取了635萬,年息高達46%。此時陳玉龍就逼迫永成公司還高利貸,否則就通過法院起訴、查封公司,另外通過手下人員對永成公司股東不斷騷擾、威逼、恐嚇、逼迫永成公司簽訂不平等協議,股東們不同意。2018年9月15晚八時,陳玉龍在外地遙控,派手下人到永成公司辦公室先騙取公章、財務章,然后搶走所有財務賬冊。永成公司報警,遲遲不見警方人員及時出現。出警后,警方并未要求陳玉龍手下將搶走的財務賬冊以及公章、財務章歸還原股東,緊接著陳玉龍指使姚婷轉走公司資金近二千萬元,最終陳玉龍占有了永成公司34%的股份,并且成為公司的實際控制人。2018年9月永成公司還清了陳玉龍的借款及利息,陳玉龍卻要永成公司另付給他在永成公司的管理費六百多萬、律師費等費用一百余萬元。因為永成公司實在拿不出這筆額外費用,陳玉龍以此為由繼續霸占永成公司。為了達到永久霸占永成公司的目的,陳玉龍不停地轉換股東與法人,其中一名股東不同意轉讓,陳就叫手下不停地恐嚇騷擾,把該股東堵在辦公室,陳玉龍還親自發微信講“江湖再見”、“你腦子進水”等,威脅該股東。就連閔俊華也在陳玉龍的恐嚇騷擾之下遠走他鄉。曾經風光無限的揚中市永舟汽車輪渡有限公司、揚中市永達汽車銷售服務有限公司、揚中市昶岳商貿有限公司、鎮江永成置業有限公司、揚中市永順汽車綜合性能檢測有限公司,就這樣被陳玉龍掏空,目前上述企業正面臨著破產清算,大量工人失業下崗,社會不穩定因素增加。陳玉龍霸占永成公司后,丹徒區政府幫忙解決農民工工資問題,他不但不予配合,并且態度十分惡劣,在當地造成很壞的影響。

2、陳玉龍專門養了打手,追討高利貸,對于到期不還、不付利息的,陳就叫打手們不分白天黑夜軟暴力、硬暴力一起討債。江蘇朝陽湖農業科技有限公司股東衡驍因經營需要向陳玉龍借高利貸,到期后有部分未還。陳玉龍就指使手下唐平,將衡驍的妻子堵在家中,肆意謾罵恐嚇。

3、陳玉龍使用各種方法賄賂個別腐敗官員,打造保護傘為其違法犯罪保駕護航。陳玉龍在家中和公司食堂里宴請個別官員,用他自己的話講光茅臺酒每年就要喝掉幾百萬。甚至揚中市領導班子個別領導成為他的座上賓。陳玉龍霸占永成公司后,2018年7月13把永成公司開發的一棟別墅樓低于市場六十余萬元的價格賣給黃子來,其余三位股東敢怒不敢言,陳威脅他們說,誰把此事講出去弄死誰。投桃報李,黃子來對陳玉龍有求必應,對陳玉龍提出要提拔人員的名單言聽計從。揚中市法院原執行庭庭長陳明,陳玉龍是隨叫隨到,叫干什么就干什么。陳玉龍對手下人講,我們這里有事只要找陳明就可以了。陳明也不顧紀律約束,與陳玉龍的手下打成一片,經常在飯店、會所喝的面紅耳赤。陳明不顧原則與紀律,為陳玉龍做的違法犯罪事情沖鋒陷陣,猶如陳玉龍的家丁。2014年5月16,衡驍向陳玉龍借款五百萬,月息2.5%,至2014年8月27還款三百萬,支付利息44萬元,余款經訴訟后雙方于2016年12月29達成和解協議(見附件),201 8年4月24,陳明在陳玉龍的授意下,未經辦案程序,私自派出張有斌法官至新勝村采取誘供的手法將衡驍、彭潔夫妻倆于2009年就贈與其兒子衡炳光的一套房,定性為轉移財產。更為可笑的是張有斌法官在一份談話筆錄(見附件)中,竟然寫了三個被談話人:黃書記、朱茂軍、何百洪該筆錄共兩頁,第一頁上是朱茂軍一人簽字,第二頁上則是朱茂軍、何百洪兩人簽字。衡驍就此去法院紀委控告該案違法,紀委書記朱霞萍回復衡驍這是陳明局長吩咐辦的,我們也沒有辦法。

4、壟斷揚中水務工程。陳玉龍通過揚中市領導班子中個別領導運作成立了江蘇碧源水務工程有限公司,招攬工程業務。通過圍標,先是利用政府頭面人物勸退競標人,不成則通過手下恐嚇嚇跑投標人,從而壟斷了揚中水務工程,賺取了巨額利潤。還在某領導幫助下與新壩鎮大航集團合伙成立了小貸公司,實際由陳玉龍控制,這為陳玉龍放高利貸及套路貸打開了方便之門。好多借款人借款是沖著政府公司去的,但實際借款時,變成了姚婷與借款人簽約,致使國家稅款大量偷逃。某領導還為陳玉龍大開方便之門,陳玉龍在興隆開發區開發的商品房,賣不掉的在其授意下,全部由大航集團高價收購。

5、侵吞國有資產,造成國有資產大量流失。陳玉龍購買揚中國稅大樓時,通過勾結時任國稅局長勸退其他競標人,勸不退的則通過恐嚇、威脅的手段趕跑,從而低價購買該大樓。購買后國稅局長又通過返還稅款的方式退給陳玉龍幾百萬元,致使國有資產流失至少數千萬元。陳玉龍事后吹噓講在整個購買過程中,喝的酒用水缸裝,送的禮用卡車運。還送了時任一把手局長一套別墅,兩套商品房(位置在揚中外國語中學前)。

6、陳玉龍明目張膽偷稅逃稅。陳玉龍僅高利貸一項就獲利近億元,法院判決書上寫明的獲利達千萬元,律師費用幾百萬元,但其一分錢的稅收也沒交,冠冕堂皇偷稅漏稅。另陳玉龍在揚中開發區兆伏新能源廠房變賣過程中,偷逃國家巨額稅款。2019年1月,衡驍去江蘇省稅務局實名舉報陳玉龍偷稅漏稅,2019年5月6下午,衡驍到鎮江稅務局詢問調查結果,鏌江市稅務局稽查局舉報中心主任潘志文口頭回復講:陳玉龍偷稅漏稅證據不足,并且數額太小不予立案。

7、勾結司法人員、虛假訴訟。陳玉龍因嫌貧愛富勸其兒子陳銘拋棄結發之妻周哲伊,陳玉龍為了讓兒媳婦凈身出戶,分不到家產,竟然勾結司法人員陳明虛假訴訟。由父親陳玉龍起訴兒子陳銘欠其巨額借款1670萬元,做為他兒子夫妻共同債務,裁決下來陳玉龍勝訴。

8、陳玉龍通過陳明勾結了很多鎮江及揚中市公務人員,為他的非法經營明目張膽地提供保護傘。陳玉龍做為幕后老板,其很多非法經營借款合同均由姚婷與借款人簽訂,一旦借款人到期未還,即由陳明為他操作司法訴訟得到對姚婷的裁決。進入執行程序時,由陳明親自督辦,借用公權,替陳玉龍追要高利貸,使許多人傾家蕩產、企業破產。陳玉龍在揚中公開放高利貸、套路貸、非法經營,揚中法院的判決與姚婷有關案件多達數十起,沒有形成訴訟的更是不計其數。陳玉龍違法犯罪團伙的行為嚴重擾亂市場金融秩序,民憤極大,至今未引起司法機關重視。

面對上述諸家公司、企業及個人的投訴,筆者在揚中對多家公司及個人做出了調查,得出的結論是:只有用特殊的撰文方式將投訴人反映的問題發布給讀者,希望能夠引起揚中市、甚至鎮江市領導及司法界的關注。(本刊對該事件將繼續關注)編輯:王生志

轉載地址:http://www.eo-china.com.cn/Html/27470.html

作者:不詳 來源:網絡
相關評論
發表我的評論
  • 大名:
  • 內容:
  • 關于我們 | 服務條款 | 法律聲明 | 文章發布 | 在線留言 | 法律支援 | 人員認證 | 投訴建議 | 合作聯盟 | 版權所有 | 本站wap手機訪問
  • 南通新聞網(www.fitness4yourbody.com) © 2019 版權所有 All Rights Reserved.
  • 有害短信息舉報 | 陽光·綠色網絡工程 | 版權保護投訴指引 | 網絡法制和道德教育基地 | 南通通管局

  • 南通新聞網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
    商業咨詢 粵ICP備14093650號-1
  • #
  • 安徽体彩网 高阳县 | 利川市 | 西宁市 | 巢湖市 | 榕江县 | 康乐县 | 滦南县 | 鞍山市 | 长汀县 | 东辽县 | 洪江市 | 靖西县 | 都昌县 | 青龙 | 青川县 | 繁峙县 | 乐至县 | 梁平县 | 绥中县 | 柳州市 | 冀州市 | 茌平县 | 昭苏县 | 望江县 | 四川省 | 松滋市 | 临湘市 | 彭泽县 | 赞皇县 | 荆门市 | 江陵县 | 邵阳县 | 宝应县 | 阳城县 | 临颍县 | 青川县 | 汉阴县 | 罗城 | 阿坝县 | 四会市 | 临夏县 | 微山县 | 泸西县 | 吴旗县 | 社旗县 | 四子王旗 | 修武县 | 拜泉县 | 林周县 | 罗源县 | 华宁县 | 青龙 | 蓬莱市 | 米林县 | 鲜城 | 南丹县 | 金塔县 | 靖远县 | 栾城县 | 青龙 | 通州市 | 贵阳市 | 清丰县 | 海城市 | 广昌县 | 贵港市 | 张家口市 | 右玉县 | 淳安县 | 娄底市 | 安溪县 | 邓州市 | 松阳县 | 咸宁市 | 衡阳市 | 铜鼓县 | 扎赉特旗 | 禹州市 | 大厂 | 本溪 | 天镇县 | 通江县 | 宕昌县 | 卢龙县 | 廊坊市 | 山东省 | 舒城县 | 敦化市 | 卢氏县 | 图们市 | 平潭县 | 开化县 | 台北县 | 景洪市 | 淅川县 | 吴堡县 | 淮安市 | 镇康县 | 儋州市 | 涿州市 | 凌海市 | 崇仁县 | 中江县 | 白朗县 | 鞍山市 | 阿城市 | 新巴尔虎左旗 | 焦作市 | 嫩江县 | 财经 | 邢台市 | 馆陶县 | 安宁市 | 开化县 | 临夏市 | 龙山县 | 调兵山市 | 溧水县 | 平南县 | 西昌市 | 天峻县 | 泽州县 | 盐池县 | 和平县 | 黄大仙区 | 陕西省 | 洪雅县 | 济源市 | 阿巴嘎旗 | 三都 | 罗江县 | 乾安县 | 邓州市 | 夏河县 | 馆陶县 | 翁牛特旗 | 宁波市 | 新干县 | 舒城县 | 杭州市 | 射阳县 | 屯留县 | 岗巴县 | 都匀市 | 公安县 | 遂昌县 | 仁怀市 | 松原市 | 灌阳县 | 嵊泗县 | 泰来县 | 九寨沟县 | 巴青县 | 密山市 | 郁南县 | 会宁县 | 伽师县 | 乃东县 | 黔东 | 青州市 | 古田县 | 成武县 | 湖州市 | 封丘县 | 湟源县 | 新泰市 | 大石桥市 | 安阳县 | 台安县 | 九龙坡区 | 双城市 | 阳山县 | 淳化县 | 宁化县 | 凤凰县 | 老河口市 | 茌平县 | 太仓市 | 长乐市 | 永丰县 | 伊通 | 新巴尔虎左旗 | 宁津县 | 永丰县 | 冕宁县 | 玉屏 | 乐亭县 | 文登市 | 拉孜县 | 怀柔区 | 瑞安市 | 调兵山市 | 牡丹江市 | 盐边县 | 合水县 | 达孜县 | 湛江市 | 海丰县 | 建平县 | 资中县 | 阿拉善左旗 | 潮安县 | 凤山市 | 阜新市 | 陆丰市 | 板桥市 | 从化市 | 江北区 | 聂荣县 | 玛曲县 | 鹤庆县 | 吐鲁番市 | 兴海县 | 罗甸县 | 镇平县 | 女性 | 龙口市 | 孙吴县 | 台中市 | 逊克县 | 汝城县 | 杭锦后旗 | 彭州市 | 澜沧 | 东乡族自治县 | 安宁市 | 安塞县 | 温宿县 | 霍城县 | 同仁县 | 扶绥县 | 安溪县 | 图木舒克市 | 永泰县 | 灵武市 | 阳信县 | 二手房 | 泰宁县 | 綦江县 | 沾益县 | 屏东县 | 芜湖县 | 九江县 | 义马市 | 临湘市 | 巴塘县 | 淳化县 | 湖北省 | 萍乡市 | 万荣县 | 德令哈市 |